De la 1 iulie, băncile din România au obligaţia să raporteze către ANAF, zilnic, lista persoanelor fizice sau juridice care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, dar şi dacă cineva închiriază sau renunţă la o cutie de valori, conform Codului de Procedură Fiscală.
De asemenea, băncile vor trebui să raporteze Fiscului datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile.
Totodată, conform reglementărilor în vigoare, instituţiile de credit sunt obligate ca, la solicitarea Fiscului, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
Pe scurt, la solicitarea organelor fiscale ale ANAF, băncile trebuie să comunice următoarele informaţii:
- toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea;
- datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură;
- daca debitorul are sau nu închiriate casete de valori.
Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte!
